2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ, в том числе:

• передача и распределение электрической энергии по электрическим сетям;
  
• технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергопринимающих установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
  
• предоставление услуг по наружному освещению магистралей и улиц;
  
• эксплуатация и техническое обслуживание электрических сетей, сетей наружного освещения и электроустановок потребителей;
  
• монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического оборудования и электроустановок потребителей;
  
• проектирование и  строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт электрических сетей и сооружений на них, и сетей наружного освещения;
  эксплуатация автокранов и автовышек в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
  
• инжиниринг;
  
• выдача технических условий на присоединение электрической мощности в электрических сетях;
  
• выдача технических условий на разработку проектов по новому строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту электрических сетей и сетей уличного освещения;
• проведение авторского и технического надзора за новым строительством и капитальным ремонтом электрических сетей и сетей уличного освещения,
• согласование проектной документации на новое строительство и реконструкцию электрических сетей и сетей уличного освещения;
• строительство и эксплуатация жилых домов в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
• строительство и эксплуатация объектов промышленного и гражданского назначения;
• изготовление и реализация оборудования и конструкций для сетей электроснабжения и наружного освещения, изготовление и реализация товаров народного потребления и электрических материалов;
• предоставление инженерных, информационных, консультационных и транспортных услуг физическим и юридическим лицам;
• торгово-закупочная и посредническая деятельность.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, направленные на достижение уставных целей.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных  средств,  движимого  и  недвижимого  имущества, ценных бумаг,    полученных   доходов,    а   также   иного   имущества, приобретенного    им    по    другим    основаниям, не запрещенным законодательством РФ.

Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

3.2.  Общество может создавать на  территории Российской   Федерации   и  за пределами территории Российской Федерации  дочерние  и  зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, а также филиалы и представительства.

3.3. Филиал  и  представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения, наделяются  основными и оборотными    средствами    за    счет    Общества.   Филиалы   и представительства имеют  собственные  балансы,  которые  входят в самостоятельный баланс Общества.

3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а  Общество отвечает  по  обязательствам  дочерних  хозяйственных  обществ  в случаях и пределах, установленных законодательством РФ.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, составляет 10370 (десять тысяч триста семьдесят) рублей, который разделен на 10370   (десять тысяч триста семьдесят) акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

4.2. Одна обыкновенная  акция   дает  право  одного  голоса на Общем собрании Акционеров.

4.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.4. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами,  имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими   денежную  оценку. При оплате  акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной  Советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.5. Уменьшение и увеличение Уставного капитала производится в порядке предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

4.6. Общество  создает  Резервный  фонд  в  размере  15%  от Уставного  капитала  путем  ежегодных  отчислений  5% от чистой прибыли  до достижения фондом  указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, видах и размерах отчислений в которые принимаются Советом директоров.

Средства Резервного фонда используются  по  решению Совета директоров и предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а так же для погашения облигаций в случае отсутствия у Общества иных средств.

4.7.  Акционеры не  отвечают  по  обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости  принадлежащих   им  акций.   Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества, в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.1. Общество выпускает обыкновенные и привилегированные именные акции бездокументарной формы выпуска, которые на момент учреждения размещены среди его учредителей в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом.

5.2. Обществом при учреждении были выпущены следующие типы акций:

• привилегированные именные акции типа А в количестве 2 593 (две тысячи пятьсот девяносто три) штуки, номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
• привилегированные именные акции типа Б в количестве 1 503 (одна тысяча пятьсот три)  штуки;
• обыкновенные именные акции в количестве 6 274 (шесть тысяч семьдесят четыре)  штуки, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

В соответствии со ст. 43 ФЗ РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ выпущенные (эмитированные) открытыми акционерными обществами, созданными путем преобразования унитарных предприятий, привилегированные акции типа "Б" приобретают статус обыкновенных акций, предоставляющих Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию все предусмотренные законодательством Российской Федерации права акционера - владельца обыкновенных акций.

Таким образом, на момент утверждения настоящей новой редакции Устава Обществом размещены следующие типы акций:

• привилегированные именные акции типа А в количестве 2 593 (две тысячи пятьсот девяносто три) штуки, номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
• обыкновенные именные акции в количестве 7 777 (семь тысяч семьсот семьдесят семь)  штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

5.5. Привилегированные акции общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций типа А не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

5.6. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая  в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере десяти процентов чистой прибыли Общества, разделенных на количество привилегированных акций. Чистая прибыль определяется по итогам последнего финансового года.

При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по акциям указанного типа, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

5.7. Общество не имеет право выплачивать  дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом, если иное не установлено законом.

Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.

5.8. Акционеры  - владельцы привилегированных акций типа А имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на фиксированный дивиденд в размерах и порядке предусмотренных настоящим Уставом, а в случае ликвидации Общества – на начисленный, но  не выплаченный дивиденд.

5.9. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право принимать участие в общем собрании акционеров без права голоса лично либо посредством своего представителя.

5.10. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:

• о реорганизации или ликвидации общества;        
• о внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров;
• по всем вопросам компетенции Общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

 Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.11. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.12. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

• участвовать в управлении делами Общества в соответствии с порядком, установленным уставом  и законодательством РФ;
• получать информацию о деятельности  Общества, знакомиться с бухгалтерскими    книгами,    иной   документацией   в   порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
• принимать участие в распределении прибыли;
• получать  в  случае  ликвидации  Общества  часть имущества (или его стоимость), оставшуюся  после всех  установленных  законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.13. При учреждении и на момент утверждения настоящей редакции Устава Общества «Золотой акции» нет.

5.14. Акционеры обязаны:

• оплатить акции;
• руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;
• сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.15.  Акционеры имеют также и  другие права,  а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.16. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента его учреждения.

5.17. Общество в праве, а при наличии более 50  акционеров, обязано поручить ведение и хранение реестра специализированному регистратору.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5.18. Акционеры обязаны своевременно  сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения).  Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

6.1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством РФ, без согласия других Акционеров по цене, определенной соглашением сторон.

6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласия других акционеров на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества не требуется.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных п. 6.4. Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

6.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с гл. IX Федерального закона “Об акционерных обществах”.

6.8. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

6.9. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров. Право на акцию Общества (реализация прав, закрепленных акцией) переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

7.1. Финансовый год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законом.

7.2. Годовое собрание должно быть проведено  не ранее чем через 2  и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года и должно утвердить его итоги.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер,  назначаемый Генеральным  директором Общества. Главный бухгалтер   в  своей  деятельности   руководствуется  действующим законодательством РФ.

7.4. Балансовая и чистая  прибыль  Общества  определяется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.5. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества. Решение о распределении чистой прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

Дивидендом  является  часть  чистой  прибыли Общества, распределяемая   среди   акционеров.

Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года.  Срок выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров, но не должен превышать 60 дней  со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.6. Определение размера и объявление дивидендов, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

7.7. Размер  годовых  дивидендов  в  расчете  на одну обыкновенную   именную   акцию устанавливается Общим   собранием Акционеров, по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.

7.8. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

7.9. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.

8.1.  Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание). Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится  в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

8.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8.1.4. Общее собрание  акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма) и путем проведения заочного голосования (заочная форма), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.1.5. При проведении общего собрания акционеров в очной форме, его созыв осуществляется путем направления письменного уведомления каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты проведения общего собрания акционеров.    Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не  менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Порядок подготовки и   созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

8.1.6. При проведении общего собрания акционеров в заочной форме, его созыв осуществляется путем направления письменного уведомления и бюллетеней,  каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, если более длительный срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

 В бюллетене указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней с даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.2. К компетенции  Собрания  акционеров   относится  решение  следующих вопросов:

8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.2.2. реорганизация Общества;

8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.2.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.2.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.9. утверждение аудитора Общества;

8.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

8.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

8.2.12. определение порядка ведения Собрания акционеров;

8.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.14. дробление и консолидация акций;

8.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой ХI Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

8.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

8.2.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления  Общества;

8.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных  Уставом Общества и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

8.3.  Вопросы, отнесенные   к  компетенции   Общего   собрания акционеров,  не могут быть переданы на решение исполнительных органов общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

8.4. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2;  8.2.6, 8.2.14 - 8.2.18. настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров, генерального директора или акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 10 %  голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Федеральным Законом  «Об акционерных обществах» порядке.

8.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1. - 8.2.3; 8.2.5 настоящего Устава  принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или в допускаемых им случаях уставом.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

8.6. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.7. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: “одна голосующая акция Общества - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах».    

8.8. Собрание ведет и председательствует  на его заседаниях Председатель Совета директоров. В случае, если Председатель Совета директоров отсутствует, то председателем по решению Совета директоров назначается один из его членов.  Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего   собрания.

8.9. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

8.10. Уведомление акционеров о принятых решениях на общих собраниях акционеров осуществляется путем объявления их на собраниях. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а так же порядок и сроки уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом  к компетенции Общего собрания.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся  следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

9.2.3. утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.2.5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

9.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» Главой 9;

9.2.8. образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.11. использование резервного фонда и иных фондов общества;

9.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным Законом «Об акционерных обществах»  к компетенции Общего Собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов общества;

9.2.13. создание филиалов и открытие представительств общества;

9.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

9.2.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

9.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.17. создание фондов специального назначения, принятие решений о порядке их образования, использования, и видах и размерах отчислений в них;

9.2.18. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального Закона «Об акционерных обществах»), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;

9.2.19. принятие решений о предоставлении материальной помощи или ссуды в соответствии с локальными нормативными актами Общества;

9.2.20.  иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

9.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены совета директоров избираются сроком до следующего годового собрания.  Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные настоящим Уставом  сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций из числа присутствующих на Собрании путем кумулятивного голосования.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

 В части, не урегулированным настоящим уставом, порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

9.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, исполнительного  органа Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом  в этой части, определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

9.6. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

9.7. Решения на заседании Совета директоров принимается простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные  Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

9.8. Допускается возможность принятия Советом директоров Общества решений заочным голосованием.

10.1. В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный исполнительный орган управления - Генеральный директор и на основании решения Общего собрания может быть создан коллегиальный исполнительный орган управления  - Правление.

Совет директоров так же определяет срок полномочий единоличного исполнительного органа.

Единоличный исполнительный орган общества в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а так же контрактом (трудовым договором) заключаемым с Обществом.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным  органом  Общества, представляет интересы Общества и действует от имени  Общества  без  доверенности  в  силу  закона, настоящего Устава, контракта между Генеральным директором и Обществом.

10.3. К компетенции Генерального директора относится:

• оперативное  руководство  работой  Общества в соответствии с его программами и планами;
• распоряжение имуществом  Общества в пределах, установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
• выступление без доверенности от  имени  Общества, представление его  во  всех  учреждениях,  предприятиях  и  организациях,  как в Российской Федерации, так и за границей;
• совершение всякого рода сделок и иных  юридических действий, выдача доверенностей,  открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
• утверждение  правил  внутреннего  трудового   распорядка  и обеспечение их соблюдения;
• утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
• прием на работу и увольнение работников  Общества, применение к работникам   мер  поощрения   и   наложение   на   них  взысканий соответствии   с   правилами   внутреннего  трудового  распорядка Общества;
• утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
• утверждение штатного расписания;
• утверждение планов  и  мероприятий   по  обучению  персонала Общества;
• совершение иных  действий,  вытекающие из  Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.

10.4. Основания и порядок ответственности единоличного исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством РФ и трудовым контрактом.

Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

10.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации  принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

11.1.  Общество,  для  проверки  и  подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности  ежегодно  привлекает  профессионального  аудитора, не связанного  имущественными  интересами   с   Обществом   или  его акционерами.

12.1.  Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) на внеочередном общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров.

12.2.  Ревизионная  комиссия  (Ревизор)  избирается Собрание акционеров  Общества  из  числа  акционеров   Общества и сотрудников Общества, работающих по трудовому договору. Членом  Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть члены Совета директоров Общества и лица, занимающие должности в органах управления Общества.

12.3.  Если в течение срока действия  своих  полномочий член Ревизионной    комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих     обязанностей, общее собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

12.4. Порядок работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре).

12.5. Лица, занимающие должности в органах управления Общества   обязаны  представлять  в распоряжение  Ревизионной  комиссии  все  материалы  и документы, необходимые для  осуществления ревизий и обеспечивать  условия для их проведения.

12.6. При серьезной угрозе  интересам  Общества Ревизионная комиссия   (Ревизор)   вправе  потребовать  созыва внеочередного Собрания акционеров.

13.1. С Генеральным директором от имени Общества  заключается  трудовой договор (трудовой  контракт) Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

13.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».

13.3.  Общество в лице  Генерального  директора  заключает с работниками  Общества трудовые договоры (трудовые контракты).  Условия  труда,  его  оплата  должны  соответствовать российскому законодательству.

13.4.  Трудовой договор (трудовой   контракт)   может   содержать   условия  о неразглашении информации,  считающейся коммерческой тайной,  и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

13.5.   Учет  и  хранение  документов  по   личному  составу работников Общества,  а  также передача  указанных  документов на государственное   хранение  при   реорганизации   или  ликвидации Общества  осуществляются  в   соответствии   с  законодательством Российской Федерации.

14.1. Общество может быть реорганизовано  или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

14.2.  Реорганизация  Общества  влечет за собой  переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

14.3.   Ликвидация   Общества   производится  Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

14.4.  С  момента назначения  Ликвидационной  комиссии к ней переходят   все   полномочия  по   управлению   делами  Общества.

Ликвидационная  комиссия  осуществляет  процедуру   ликвидации  в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.5.   Имущество  Общества,   оставшееся   после  расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной  стоимости принадлежащих им акций в следующей очередности:

• в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
• во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А;
• в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после распределения имущества предыдущей очереди.

14.6.  Общество считается прекратившим  свое существование с момента внесения  соответствующей записи  в Единый государственный реестр юридических лиц.

15.1. Настоящая новая редакция устава вступает в законную силу со дня ее государственной регистрации.